骗取57万元消费税退款 四印度男子被判监罚款

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骗取57万元消费税退款 四印度男子被判监罚款

侯启祥
2014年10月16日

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四名被告在一年多内多次进出新加坡，贿赂关税人员和金铺销售员帮他们骗取消费税退款，分别被判坐牢36至48个月，罚款20余万元。
侯启祥　报道
howks@sph.com.sg
四名印度男子用钱贿赂关税人员，同时还送钱送酒给金铺的销售员，收买两人帮他们骗取消费税退款。
短短一年多，他们多次进出新加坡犯案，骗取近57万元的消费税退款，但他们的发财梦最终破灭。去年底，国内税务局怀疑有外国人欺骗消费税退款，贪污调查局过后介入调查，最终揭发这起近年来涉及旅客的最大起欺骗消费税退款案件。
四被告分别为塞尔凡（46岁）、乌提拉帕蒂（28岁）、纳塔拉赞（25岁）和拉曼（31岁），他们前天认罪，全部四人昨天被判坐牢，并须缴付罚金。
在他们当中，塞尔凡的罪责最重，法官判他坐牢48个月及缴付29万2000余元罚金。至于乌提拉帕蒂则坐牢42月，罚金23万7000余元；拉曼坐牢36个月，罚金20万2000余元；纳塔拉赞坐牢45个月，罚金20万1000余元。
法官：消费税制度不应被破坏
柳添龙法官下判时指出，本案牵涉到消费税退款制度以及贪污，这些都涉及公众利益。消费税制度不应被破坏，这是很重要的。
法官说，四被告有预谋犯案，他们计划周详，不易侦破。此外，四被告并未偿还款项。
案情显示，塞尔凡一次在樟宜机场索取消费税退款，观察到当时在柜台值勤的关税员莫哈默尤索夫（67岁）处理索款申请时很随便，因此萌起欺骗消费税退款的念头。
去年1月，塞尔凡去找莫哈默尤索夫，要他帮忙批准索款申请，表示会给他钱。莫哈默尤索夫被指答应。塞尔凡介绍乌提拉帕蒂、纳塔拉赞和拉曼给莫哈默尤索夫认识，要莫哈默尤索夫帮忙他们。
四被告事先找出莫哈默尤索夫在机场检查柜台值班的日期，然后安排同一天离开新加坡，同时索款。
为使计划更完美，塞尔凡和乌提拉帕蒂以金钱和酒收买Soon Huat Goldsmith私人有限公司的销售员林毕温（50岁）。林毕温被指把假资料输入电子退税服务系统里，然后发给他们退税单，让他们拿去申请消费税退款。
已离职的莫哈默尤索夫被指在2013年1月底到今年1月间，33次收取贿金共1万1400元。林毕温则涉嫌在2013年5月到今年1月6日间，收取400元款项和七瓶法国廊酒，每瓶价值约46元。
塞尔凡在2012年10月开始犯案，乌提拉帕蒂在前一个月犯案。纳塔拉赞和拉曼去年开始加入，分别在去年3月和10月犯案。
四被告总共骗取56万9000余元消费税退款，并把总数近30万元带离新加坡。他们在今年1月27日遭逮捕。莫哈默尤索夫和林毕温也在同一天被捕。
塞尔凡、乌提拉帕蒂和纳塔拉赞都触犯了消费税法令、防止贪污法令，以及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，分别面对75项、58项和47项控状。拉曼只抵触消费税法令及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，共面对35项控状。
控方促请法官严惩四名被告，主控官阿索卡副检察司说，电子退税服务2012年8月开始启用，本案是至今发生的最大一起有计划和有预谋的消费税诈骗案件。
受贿者已面控
主控官说，四被告都是外国人，他们进出新加坡犯案，欺骗新加坡政府，面对严重的罪状，不能轻饶。法庭必须发出强烈的讯息，阻慑外国人到新加坡犯案。
涉案的莫哈默尤索夫和林毕温都已被控，前者面对132项控状，案件11月6日过堂，后者则面对九项收贿罪，案件今天进行审前会议。（人名译音）


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